Что такое «грязный» биткоин, и как от него избавиться.
Виртуальный мир, как и любое другое сообщество не терпит денег, добытых преступным путем. Эра контроля дошла и до биткоина. У многих криптовалюта ассоциируется с анонимностью и безнаказанностью. Почему-то считается, что в виртуальном мире ходят исключительно «грязные» активы, добытые преступным путем. Вынуждены вас разочаровать. Внутри сети активы тщательно мониторятся, а деньги, полученные незаконным путем, замешанные в сомнительных операциях, принесут владельцу больше вреда, чем пользы. У владельцев сомнительных активов возникают большие проблемы с их реализацией. «Грязные» блоки отказываются принимать практически на всех серьезных биржах, ведь они могут безнадежно испортить репутацию ресурса, вызвать отток серьезных инвесторов.
В чем опасность «грязных» биткоинов
Биткоины, которые были замешаны в сомнительных операциях, трудно продать. Многие обменники требуют пройти верификацию личности. Если среди ваших активов окажутся сомнительные, заморозить могут все. Многие криптовалютные биржи, обменники, аналитические компании объединяются для того, чтобы отслеживать украденные средства.
Хакерам иногда удается взломать защиту той или иной биржи и выкрасть биткоины. Сбыть их тяжело. Мошенникам приходится их дробить, часто они рассчитываются ними с простыми пользователями, которые ничего не подозревают об их происхождении.
Стать владельцем украденных биткоинов может каждый. Вам их могут обменять на некоторых ресурсах, ими могут рассчитаться покупатели за товар.
За операции с запрещенными адресами грозит серьезное наказание. Даже если вы не знали что имеете дело с «грязными» биткоинами, вам может грозить штраф или уголовная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 250 тыс. долларов США. Штраф взимается за каждую транзакцию. За 5 запрещенных транзакций будет вынесено 5 штрафов. Кстати, в США отслеживанием сомнительных операций занимается специальный орган DEA (Федеральный правоохранительный орган по контролю за даркнетом при Министерстве Юстиции США).
Что делать?
Чтобы не заполучить во владение биткоины с испорченной репутацией, перед сделкой проверяйте их специальными сервисами. В этой статье мы не будем давать ссылки на конкретные программы, чтобы нас не заподозрили в скрытой рекламе. Подобные сервисы найти легко, воспользовавшись поиском Гугл.
Перед каждой операцией проводите проверку. Если среди ваших биткоинов нашлись блоки с запятнанной репутацией, можно попробовать частично ее исправить. Для этого используются специальные сервисы, их называют «миксеры». Они объединяют различные блоки по одному адресу, после чего распределяют их перед отправкой. Но использование «миксеров» тоже несет риски. В некоторых странах сам факт пользования подобными ресурсами уже считается операцией по отмыванию денег. Некоторые биржи замораживают средства, которые поступают с «миксеров», так как считают, что они получены незаконным путем, по-умолчанию.
Другой используемый метод, создание различных кошельков, при включенном VPN. После чего биткоины разбрасываются по различным кошелькам.
Третий способ «отбелить» биткоины, использовать биржи, которые не отслеживают происхождение средств. Здесь биткоины обмениваются на фиаты или альткоины после чего выводятся на другие кошельки. Далее покупаются чистые биткоины, которые прошли проверку специальными сервисами.
Последний способ, которым мы поделимся сегодня, это использование сайтов азартных игр для смешивания своих монет и ресурсов других пользователей. Этот способ также имеет недостатки. Некоторые ресурсы считают BTC с подобных сайтов имеющими сомнительную репутацию.
Надеемся, что после прочтения статьи, покупая новые биткоины, вы теперь всегда будете проверять их на чистоту.
Вот список сайтов для проверки биткоинов:
Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.
Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.
Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance —одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.
https://www.neutrino.nu/ Мониторинг биткоинов.
https://blockchaingroup.io/ частная фирма,занимается мониторингом и поиск хозяев биткоинов.
http://sicp.ueba.su/ Рассчитывает риски с работой по биткоинам(кошелькам,владельцев).
https://web.amlbot.com/ Бот просто бот, поиск людей по кошельку.Сервис платный.
https://traceer.co/ru/ Поиск и розыск переводов в сфере блокчейн.
